BTC / USD
38,272.99
11.26%
(+3873.52)
ETH / USD
2,316.65
6.92%
(+150.03)
XRP / USD
0.66
8.33%
(+0.05)
LTC / USD
136.77
8.87%
(+11.14)
EOS / USD
3.89
6.55%
(+0.24)
BCH / USD
494.77
9.32%
(+42.17)
ADA / USD
1.33
8.23%
(+0.1)
XLM / USD
0.28
5.79%
(+0.02)
NEO / USD
33.77
9.83%
(+3.02)
XEM / USD
0.16
9.83%
(+0.01)
DASH / USD
147.46
5.3%
(+7.43)
USDT / USD
1.00
0%
(0)
BNB / USD
320.94
6.85%
(+20.57)
QTUM / USD
6.74
11.53%
(+0.7)
XVG / USD
0.02
9.31%
(0)
ONT / USD
0.71
8.66%
(+0.06)
ZEC / USD
105.82
7.13%
(+7.05)
STEEM / USD
0.40
4.91%
(+0.02)

Криптобиржа WazirX подозревается в отмывании денег

0 3

Крупнейшая в Индии криптобиржа WazirX получила уведомление от Управления по соблюдению правопорядка (ED) о подозрениях в содействии отмыванию денег и нарушении валютного законодательства.

Деятельность биржи WazirX привлекла внимание ведомства в рамках расследования отмывания средств китайскими приложениями для онлайн-ставок.

В уведомлении ED утверждает, что китайские пользователи конвертировали 570 млн рупий (~$8,8 млн) в криптоактивы на платформе WazirX, а затем перевели средства на Binance.

Ведомство считает, что в общей сложности Binance получила 8,8 млрд рупий (~$120 млн) в криптовалюте и перевела WazirX 14 млрд рупий (~$191 млн). При этом эти транзакции документально не подтверждены, что нарушает руководящие принципы FEMA.

WazirX категорически опровергает обвинения, заявляя, что не получала уведомлений от ED. WazirX был куплен биржей Binance в 2019 году.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют

Источник: forknews.io

Получайте обновления в реальном времени прямо на вашем устройстве, подпишитесь сейчас.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.