BTC / USD
35,886.53
2.17%
(-796.83)
ETH / USD
2,233.56
0.66%
(-14.82)
XRP / USD
0.79
1.11%
(-0.01)
LTC / USD
158.02
1.03%
(-1.65)
EOS / USD
4.63
0.89%
(-0.04)
BCH / USD
572.10
0.26%
(+1.46)
ADA / USD
1.42
0.14%
(-0)
XLM / USD
0.30
1.35%
(0)
NEO / USD
45.76
0.23%
(+0.11)
XEM / USD
0.15
1.61%
(-0)
DASH / USD
156.29
0.45%
(-0.7)
USDT / USD
1.00
0.1%
(0)
BNB / USD
339.28
0.03%
(-0.11)
QTUM / USD
7.90
2.28%
(-0.18)
XVG / USD
0.03
0.79%
(-0)
ONT / USD
0.86
1.75%
(+0.01)
ZEC / USD
131.94
2.16%
(-2.91)
STEEM / USD
0.35
4.52%
(-0.02)

Хакеры смогут полностью отмыть украденные с Bitfinex биткоины только через 114 лет

0 0

Только 4% из 120 000 биткоинов, украденных с биржи криптовалют Bitfinex в 2016 году, были отмыты к сегодняшнему дню. К такому выводу пришли специалисты аналитической компании Elliptic.

Согласно новому докладу, 79% украденных с Bitfinex средств не перемещались до этого времени и остаются в кошельке взломщика. Оставшаяся часть монет поменяла свое местоположение, но отмыты из них были только $270 млн. По текущему курсу стоимость потерянных Bitfinex биткоинов составляет около $7 млрд. Аналитики считают, что вывести цифровую валюту в традиционную злоумышленникам удастся не раньше, чем через 100 лет. Ситуацию для них осложняет продолжающееся развитие инструментов анализа и отслеживания криптовалютных транзакций, из-за чего многие каналы, которые могли существовать еще в 2016 году, сегодня недоступны.

Например, известен метод «отшелушивания», когда крупные объемы активов быстро перемещаются между кошельками, но лишь небольшая часть, «шелуха», отправляется на настоящий адрес назначения для обмена. В прошлом уследить за такими переводами было чрезвычайно сложно, однако теперь для этого существуют автоматизированные системы, позволяющие выявлять отправителя и получателя транзакции независимо от того, насколько сложный путь для перемещения монет был выбран.

Elliptic отмечают, что хакеры часто перемещали украденные биткоины в 2017 году, но в прошлом году их активность почти сошла на нет. Изначально они пытались отмывать криптовалюту через нелегальный маркетплейс Alphabay, а после его закрытия переместились на Hydra. Рост цены биткоина в 2021 году снова заставил их действовать, и в апреле они перевели 12 241 BTC. Аналитики установили, что 84% этих монет оказались на рынках даркнета, 12% – в приватных кошельках, а 4% – на биржах.

«После перерыва в 2019 году они вернулись на Hydra в 2020 и в настоящее время вносят по $3 млн в украденных биткоинах ежемесячно. В целом около $72 млн в украденных биткоинах было переведено на Hydra к сегодняшнему дню», – пишут Elliptic.

В числе прочего хакеры пытаются использовать инструменты для анонимизации биткоин-транзакций. Изначально они пользовались сервисом JoinMarket, но впоследствии переключились на кошелек Wasabi. Таким образом всего они отмыли около $10 млн и продолжают отправлять по $1 млн в Wasabi каждый месяц.

Лишь небольшая часть украденных активов была отправлена на биржевые кошельки. Большинство торговых платформ со временем ужесточило политики борьбы с отмыванием денег и идентификации клиентов, из-за чего напрямую выводить крупные суммы из криминальных активов становится практически невозможно.

«При текущих темпах потребуется еще 114 лет, чтобы разобраться с оставшейся частью украденных средств. Блокчейн-аналитика не только проливает свет на криминальную активность, как в случае с Bitfinex, но и делает все более сложным превращение преступных доходов от криптовалют в реальные деньги», – добавляют Elliptic.

Источник: cryptocurrency.tech

Получайте обновления в реальном времени прямо на вашем устройстве, подпишитесь сейчас.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.