BTC / USD
17,019.62
0.52%
(+88.43)
ETH / USD
1,288.29
1.21%
(+15.39)
XRP / USD
0.39
1.6%
(+0.01)
LTC / USD
77.43
1.44%
(+1.1)
EOS / USD
0.94
1.05%
(+0.01)
BCH / USD
111.24
1.54%
(+1.69)
ADA / USD
0.32
1.75%
(+0.01)
XLM / USD
0.09
0.88%
(0)
NEO / USD
6.97
2.7%
(+0.18)
XEM / USD
0.03
2.94%
(0)
DASH / USD
45.43
1.05%
(+0.47)
USDT / USD
1.00
0%
(0)
BNB / USD
291.84
1.36%
(+3.91)
QTUM / USD
2.24
1.22%
(+0.03)
XVG / USD
0.00
0.24%
(0)
ONT / USD
0.19
2.63%
(0)
ZEC / USD
45.95
2.36%
(+1.06)
STEEM / USD
0.18
2.42%
(0)

Binance заморозила биткоины на $ 1,6 млн по требованию властей Индии

0 31

По приказу индийских властей криптовалютная биржа Binance заморозила биткоины на сумму $ 1,6 млн, выведенные с торговой платформы WazirX.

Правоохранительные органы сообщили, что цифровые активы принадлежат создателю инвестиционного мобильного приложения E-Nuggets Аамиру Хану и его подельникам. После того, как злоумышленники привлекли крупную сумму инвесторов, они удалили с серверов информацию о клиентах и забрали их финансовые средства.

Чтобы отмыть часть денег, Хан зарегистрировал учётную запись на бирже WazirX на фиктивные данные, купил 77,62 BTC и отправил монеты на счёт Binance. В общей сложности он легализовал незаконно полученный доход в размере $ 1,6 млн.

В рамках проведения спецоперации по поимке аферистов индийские полицейские провели обыски, во время которых были конфискованы свыше 2000 сим-карт, около 3000 банковских карт, несколько ноутбуков и 173 млн рупий (123,8 млн рублей).

Стражи правопорядка задержали пятерых подозреваемых в мошенничестве, однако главаря банды Аамира Хана не удалось схватить, потому что он проживает за границей.

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.