Binance не стала предоставлять финансовую отчетность сенаторам США
Криптовалютная биржа Binance на письмо сенаторов США с просьбой предоставить информацию о своей деятельности в стране, включая баланс.
Главный стратегический директор биржи Патрик Хиллманн написал, что Binance работает над созданием программы и команды по соблюдению нормативных требований. Однако в письме не было той информации, которую сенаторы просили предоставить. Патрик лишь сказал, что за прошедшие годы компания выстроила надежную политику «KYC» и борьбы с отмыванием денег.
В письме сказано:
«Binance использует как внутренние инструменты, так и инструменты от сторонних поставщиков для сканирования транзакций и профилей пользователей в режиме реального времени. В период с августа 2021 года по ноябрь 2022 года биржа остановила более 54 000 транзакций».
Хиллманн также заявил, что в Binance работает около 750 сотрудников, среди которых есть представители регулирующих и правоохранительных органов. Также компания наняла бывшего главного операционного директора криптобиржи Gemini Ноа Перлмана на должность нового директора по соблюдению нормативных требований
В начале марта три законодателя обвинили Binance в несоблюдении законов. Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл направили письмо на имя генерального директора, в котором запросили подробную информацию о балансовых отчетах компании. Тогда они заявили, что Binance уклоняется от регуляторов и что биржа переводит активы преступникам и нарушителям санкций.
Человек, знакомый с ходом переговоров между Binance и американскими регуляторами, заявил, что биржа уже предоставила информацию регуляторным органам. Он добавил, что сенаторы обратятся к регуляторам за этой информацией.